不朽情缘官方网站深圳市美芝装束计划工程股份有限公司 孤单董事候选人申明与应承

　　声明人麦志荣行为深圳市美芝掩饰安排工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充足了然并附和由提名流广东怡筑股权投资合资企业（有限合资）提名为深圳市美芝掩饰安排工程股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公然声明和担保，自己与该公司之间不存正在职何影响自己独立性的相闭，且合适相干司法、行政规矩、部分规章、典型性文献和深圳证券来往所营业章程对独立董事候选人任职资历及独立性的恳求，的确声明并准许如下事项：

　　一、自己一经通过深圳市美芝掩饰安排工程股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事特领悟议资历审查，提名流与自己不存正在利害相闭或者其他或者影响独立履职景遇的亲近相闭。

　　二、自己不存正在《中华公民共和国公执法》第一百四十六条等规矩不得掌管公司董事的景遇。

　　三、自己合适中国证监会《上市公司独立董事照料主意》和深圳证券来往所营业章程规矩的独立董事任职资历和条目。

　　七、自己掌管独立董事不会违反中间纪委《闭于典型中管干部辞去公职或者退（离）歇后掌管上市公司、基金照料公司独立董事、独立监事的通告》的相干规矩。

　　八、自己掌管独立董事不会违反中间构造部《闭于进一步典型党政教导干部正在企业兼职（任职）题目标看法》的相干规矩。

　　九、自己掌管独立董事不会违反中间纪委、哺育部、监察部《闭于强化上等学校反腐倡廉装备的看法》的相干规矩。

　　十、自己掌管独立董事不会违反中国公民银行《股份造贸易银行独立董事和表部监事轨造指引》的相干规矩。

　　十一、自己掌管独立董事不会违反中国证监会《证券基金筹办机构董事、监事、高级照料职员及从业职员监视照料主意》的相干规矩。

　　十二、自己掌管独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级照料职员任职资历照料主意》的相干规矩。

　　十三、自己掌管独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级照料职员任职资历照料规矩》《保障机构独立董事照料主意》的相干规矩。

　　十四、自己掌管独立董事不会违反其他司法、行政规矩、部分规章、典型性文献和深圳证券来往所营业章程等对待独立董事任职资历的相干规矩。

　　十五、自己具备上市公司运作相干的基础常识，熟知趣干司法、行政规矩、部分规章、典型性文献及深圳证券来往所营业章程，拥有五年以上级法、经济、照料、管帐、财政或者其他执行独立董事职责所一定的管事履历。

　　十六、以管帐专业人士被提名的，候选人起码具备注册管帐师资历，或拥有管帐、审计或者财政照料专业的高级职称、副教育或以上职称、博士学位，或拥有经济照料方面高级职称且正在管帐、审计或者财政照料等专业岗亭有5年以上全职管事履历。

　　十八、自己及自己直系支属不是直接或间接持有该公司已刊行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中天然人股东。

　　十九、自己及自己直系支属不正在直接或间接持有该公司已刊行股份5%以上的股东任职，也不正在该上市公司前五名股东任职。

　　二十一、自己不是为该公司及其控股股东、实践掌握人或者其各自附庸企业供应财政、司法、商议、保荐等供职的职员，包含但不限于供应供职的中介机构的项目组集体职员、各级复核职员、正在陈述上具名的职员不朽情缘官方网站、合资人、董事、高级照料职员及要紧担任人。

　　二十二、自己与上市公司及其控股股东、实践掌握人或者其各自的附庸企业不存正在宏大营业交往，也不正在有宏大营业交往的单元及其控股股东、实践掌握人任职。

　　二十四、自己不是被中国证监会采纳不得掌管上市公司董事、监事、高级照料职员证券市集禁入手段，且克日尚未届满的职员。

　　二十五不朽情缘官方网站、自己不是被证券来往场合公然认定不适合掌管上市公司董事、监事和高级照料职员，且克日尚未届满的职员。

　　二十六、自己不是近来三十六个月内因证券期货坐法，受到执法组织刑事责罚或者中国证监会行政责罚的职员。

　　二十七、自己不是因涉嫌证券期货违法坐法，被中国证监会立案考察或者被执法组织立案窥察，尚未有昭彰结论看法的职员不朽情缘官方网站深圳市美芝装束计划工程股份有限公司 孤单董事候选人申明与应承。

　　三十、自己不是过往任职独立董事时候因连气儿两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会聚会被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的职员。

　　一、自己全部显露独立董事的职责，担保上述声明及供应的相干质料确凿、切实、无缺，没有乌有记录、误导性陈述或宏大漏掉；不然，自己高兴负责由此惹起的司法仔肩和领受深圳证券来往所的自律囚禁手段或规律处分。

　　二、自己正在担该公司独立董事时候，将端庄听从中国证监会和深圳证券来往所的相干规矩，确保有足够的功夫和元气心灵勤奋尽责地执行职责，作出独立鉴定，不受该公司要紧股东、实践掌握人或其他与公司存正在利害相闭的单元或片面的影响。

　　三、自己掌管该公司独立董事时候，如映现不对适独立董事任职资历景遇的，自己将实时向公司董事会陈述并立地辞去该公司独立董事职务。

　　四、自己授权该公司董事会秘书将本声明的实质及其他相闭自己的讯息通过深圳证券来往所营业专区录入、报送给深圳证券来往所或对表通告，董事会秘书的上述行径视同为自己行径，由自己负责相应的司法仔肩。

　　五、如任职时候因自己引退导致独立董事比例不对适相干规矩或缺乏管帐专业人士的，自己将络续执行职责，不以引退为由拒绝履职。

　　提名流广东怡筑股权投资合资企业（有限合资）现就提名徐勇伟为深圳市美芝掩饰安排工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人宣告公然声明。被提名流已书面附和行为深圳市美芝掩饰安排工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是正在充足了然被提名流职业、学历、职称、仔细的管事始末、全体兼职、有无宏大失信等不良记实等情状后作出的，本提名流以为被提名流合适相干司法、行政规矩、部分规章、典型性文献和深圳证券来往所营业章程对独立董事候选人任职资历及独立性的恳求，的确声明并准许如下事项：

　　一、被提名流一经通过深圳市美芝掩饰安排工程股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事特领悟议资历审查，提名流与被提名流不存正在利害相闭或者其他或者影响独立履职景遇的亲近相闭。

　　二、被提名流不存正在《中华公民共和国公执法》第一百四十六条等规矩不得掌管公司董事的景遇。

　　三、被提名流合适中国证监会《上市公司独立董事照料主意》和深圳证券来往所营业章程规矩的独立董事任职资历和条目。

　　五、被提名流一经参预培训并赢得证券来往所承认的相干培训证据质料（如有）。

　　七、被提名流掌管独立董事不会违反中间纪委《闭于典型中管干部辞去公职或者退（离）歇后掌管上市公司、基金照料公司独立董事、独立监事的通告》的相干规矩。

　　八、被提名流掌管独立董事不会违反中间构造部《闭于进一步典型党政教导干部正在企业兼职（任职）题目标看法》的相干规矩。

　　九、被提名流掌管独立董事不会违反中间纪委、哺育部、监察部《闭于强化上等学校反腐倡廉装备的看法》的相干规矩。

　　十、被提名流掌管独立董事不会违反中国公民银行《股份造贸易银行独立董事和表部监事轨造指引》的相干规矩。

　　十一、被提名流掌管独立董事不会违反中国证监会《证券基金筹办机构董事、监事、高级照料职员及从业职员监视照料主意》的相干规矩。

　　十二、被提名流掌管独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级照料职员任职资历照料主意》的相干规矩。

　　十三、被提名流掌管独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级照料职员任职资历照料规矩》《保障机构独立董事照料主意》的相干规矩。

　　十四、被提名流掌管独立董事不会违反其他司法、行政规矩、部分规章、典型性文献和深圳证券来往所营业章程等对待独立董事任职资历的相干规矩。

　　十五、被提名流具备上市公司运作相干的基础常识，熟知趣干司法、行政规矩、部分规章、典型性文献及深圳证券来往所营业章程，拥有五年以上级法、经济、照料、管帐、财政或者其他执行独立董事职责所一定的管事履历。

　　十六、以管帐专业人士被提名的，被提名流起码具备注册管帐师资历，或拥有管帐、审计或者财政照料专业的高级职称、副教育或以上职称、博士学位，或拥有经济照料方面高级职称且正在管帐、审计或者财政照料等专业岗亭有5年以上全职管事履历。

　　十八、被提名流及其直系支属不是直接或间接持有公司已刊行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中天然人股东。

　　十九、被提名流及其直系支属不正在直接或间接持有公司已刊行股份5%以上的股东任职，也不正在上市公司前五名股东任职。

　　二十一、被提名流不是为公司及其控股股东、实践掌握人或者其各自附庸企业供应财政、司法、商议、保荐等供职的职员，包含但不限于供应供职的中介机构的项目组集体职员、各级复核职员、正在陈述上具名的职员、合资人、董事、高级照料职员及要紧担任人。

　　二十二、被提名流与上市公司及其控股股东、实践掌握人或者其各自的附庸企业不存正在宏大营业交往，也不正在有宏大营业交往的单元及其控股股东、实践掌握人任职。

　　二十三、被提名流正在近来十二个月内不拥有第十七项至第二十二项所列任一种景遇。

　　二十四、被提名流不是被中国证监会采纳证券市集禁入手段，且克日尚未届满的职员。

　　二十五、被提名流不是被证券来往场合公然认定不适合掌管上市公司董事、监事和高级照料职员，且克日尚未届满的职员。

　　二十六、被提名流不是近来三十六个月内因证券期货坐法，受到执法组织刑事责罚或者中国证监会行政责罚的职员装饰。

　　二十七、被提名流不是因涉嫌证券期货违法坐法，被中国证监会立案考察或者被执法组织立案窥察，尚未有昭彰结论看法的职员。

　　二十八、被提名流近来三十六个月未受到证券来往所公然呵叱或三次以上传达批判。

　　三十、被提名流不是过往任职独立董事时候因连气儿两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会聚会被董事会提请股东大会予以扫除职务，未满十二个月的职员。

　　三十一、包含本次提名的公司正在内，被提名流掌管独立董事的境内上市公司数目不突出三家。

　　一、本提名流担保上述声昭彰凿装饰、切实、无缺，没有乌有记录、误导性陈述或宏大漏掉；不然，本提名流高兴负责由此惹起的司法仔肩和领受深圳证券来往所的自律囚禁手段或规律处分。

　　二、本提名流授权公司董事会秘书将本声明的实质通过深圳证券来往所营业专区录入、报送给深圳证券来往所或对表通告，董事会秘书的上述行径视同为本提名大作径，由本提名流负责相应的司法仔肩。

　　三、被提名流掌管独立董事时候，如映现不对适独立性恳求及独立董事任职资历景遇的，本提名流将实时向公司董事会陈述并促使被提名流立地辞去独立董事职务。

　　声明人徐勇伟行为深圳市美芝掩饰安排工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充足了然并附和由提名流广东怡筑股权投资合资企业（有限合资）提名为深圳市美芝掩饰安排工程股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公然声明和担保，自己与该公司之间不存正在职何影响自己独立性的相闭，且合适相干司法、行政规矩、部分规章、典型性文献和深圳证券来往所营业章程对独立董事候选人任职资历及独立性的恳求，的确声明并准许如下事项：

　　一、自己一经通过深圳市美芝掩饰安排工程股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事特领悟议资历审查，提名流与自己不存正在利害相闭或者其他或者影响独立履职景遇的亲近相闭。

　　二、自己不存正在《中华公民共和国公执法》第一百四十六条等规矩不得掌管公司董事的景遇。

　　三、自己合适中国证监会《上市公司独立董事照料主意》和深圳证券来往所营业章程规矩的独立董事任职资历和条目。

　　七、自己掌管独立董事不会违反中间纪委《闭于典型中管干部辞去公职或者退（离）歇后掌管上市公司、基金照料公司独立董事、独立监事的通告》的相干规矩。

　　八、自己掌管独立董事不会违反中间构造部《闭于进一步典型党政教导干部正在企业兼职（任职）题目标看法》的相干规矩。

　　九、自己掌管独立董事不会违反中间纪委、哺育部、监察部《闭于强化上等学校反腐倡廉装备的看法》的相干规矩。

　　十、自己掌管独立董事不会违反中国公民银行《股份造贸易银行独立董事和表部监事轨造指引》的相干规矩。

　　十一、自己掌管独立董事不会违反中国证监会《证券基金筹办机构董事、监事、高级照料职员及从业职员监视照料主意》的相干规矩。

　　十二、自己掌管独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级照料职员任职资历照料主意》的相干规矩。

　　十三、自己掌管独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级照料职员任职资历照料规矩》《保障机构独立董事照料主意》的相干规矩。

　　十四、自己掌管独立董事不会违反其他司法、行政规矩、部分规章、典型性文献和深圳证券来往所营业章程等对待独立董事任职资历的相干规矩。

　　十五、自己具备上市公司运作相干的基础常识，熟知趣干司法、行政规矩、部分规章、典型性文献及深圳证券来往所营业章程，拥有五年以上级法、经济、照料、管帐、财政或者其他执行独立董事职责所一定的管事履历。

　　十六、以管帐专业人士被提名的，候选人起码具备注册管帐师资历，或拥有管帐、审计或者财政照料专业的高级职称、副教育或以上职称、博士学位，或拥有经济照料方面高级职称且正在管帐、审计或者财政照料等专业岗亭有5年以上全职管事履历。

　　十八、自己及自己直系支属不是直接或间接持有该公司已刊行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中天然人股东。

　　十九、自己及自己直系支属不正在直接或间接持有该公司已刊行股份5%以上的股东任职，也不正在该上市公司前五名股东任职。

　　二十一、自己不是为该公司及其控股股东、实践掌握人或者其各自附庸企业供应财政、司法、商议、保荐等供职的职员，包含但不限于供应供职的中介机构的项目组集体职员、各级复核职员、正在陈述上具名的职员、合资人、董事、高级照料职员及要紧担任人。

　　二十二、自己与上市公司及其控股股东、实践掌握人或者其各自的附庸企业不存正在宏大营业交往，也不正在有宏大营业交往的单元及其控股股东、实践掌握人任职。

　　二十四、自己不是被中国证监会采纳不得掌管上市公司董事、监事、高级照料职员证券市集禁入手段，且克日尚未届满的职员。

　　二十五、自己不是被证券来往场合公然认定不适合掌管上市公司董事、监事和高级照料职员，且克日尚未届满的职员。

　　二十六、自己不是近来三十六个月内因证券期货坐法，受到执法组织刑事责罚或者中国证监会行政责罚的职员。

　　二十七、自己不是因涉嫌证券期货违法坐法，被中国证监会立案考察或者被执法组织立案窥察，尚未有昭彰结论看法的职员。

　　三十、自己不是过往任职独立董事时候因连气儿两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会聚会被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的职员。

　　一、自己全部显露独立董事的职责，担保上述声明及供应的相干质料确凿、切实、无缺，没有乌有记录、误导性陈述或宏大漏掉；不然，自己高兴负责由此惹起的司法仔肩和领受深圳证券来往所的自律囚禁手段或规律处分。

　　二、自己正在担该公司独立董事时候不朽情缘官方网站，将端庄听从中国证监会和深圳证券来往所的相干规矩，确保有足够的功夫和元气心灵勤奋尽责地执行职责，作出独立鉴定，不受该公司要紧股东、实践掌握人或其他与公司存正在利害相闭的单元或片面的影响。

　　三、自己掌管该公司独立董事时候，如映现不对适独立董事任职资历景遇的，自己将实时向公司董事会陈述并立地辞去该公司独立董事职务。

　　四、自己授权该公司董事会秘书将本声明的实质及其他相闭自己的讯息通过深圳证券来往所营业专区录入、报送给深圳证券来往所或对表通告，董事会秘书的上述行径视同为自己行径，由自己负责相应的司法仔肩。

　　五、如任职时候因自己引退导致独立董事比例不对适相干规矩或缺乏管帐专业人士的，自己将络续执行职责，不以引退为由拒绝履职。

　　提名流李苏华现就提名林幼利为深圳市美芝掩饰安排工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人宣告公然声明。被提名流已书面附和行为深圳市美芝掩饰安排工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是正在充足了然被提名流职业、学历、职称、仔细的管事始末、全体兼职、有无宏大失信等不良记实等情状后作出的，本提名流以为被提名流合适相干司法、行政规矩、部分规章、典型性文献和深圳证券来往所营业章程对独立董事候选人任职资历及独立性的恳求，的确声明并准许如下事项：

　　一、被提名流一经通过深圳市美芝掩饰安排工程股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事特领悟议资历审查，提名流与被提名流不存正在利害相闭或者其他或者影响独立履职景遇的亲近相闭。

　　二、被提名流不存正在《中华公民共和国公执法》第一百四十六条等规矩不得掌管公司董事的景遇。

　　三、被提名流合适中国证监会《上市公司独立董事照料主意》和深圳证券来往所营业章程规矩的独立董事任职资历和条目。

　　五、被提名流一经参预培训并赢得证券来往所承认的相干培训证据质料（如有）。

　　如否，请仔细注释：被提名流准许参预近来一次独立董事培训并赢得深圳证券来往所承认的独立董事资历证书_

　　七、被提名流掌管独立董事不会违反中间纪委《闭于典型中管干部辞去公职或者退（离）歇后掌管上市公司、基金照料公司独立董事、独立监事的通告》的相干规矩。

　　八、被提名流掌管独立董事不会违反中间构造部《闭于进一步典型党政教导干部正在企业兼职（任职）题目标看法》的相干规矩。

　　九、被提名流掌管独立董事不会违反中间纪委、哺育部、监察部《闭于强化上等学校反腐倡廉装备的看法》的相干规矩。

　　十、被提名流掌管独立董事不会违反中国公民银行《股份造贸易银行独立董事和表部监事轨造指引》的相干规矩。

　　十一、被提名流掌管独立董事不会违反中国证监会《证券基金筹办机构董事、监事、高级照料职员及从业职员监视照料主意》的相干规矩。

　　十二、被提名流掌管独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级照料职员任职资历照料主意》的相干规矩。

　　十三、被提名流掌管独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级照料职员任职资历照料规矩》《保障机构独立董事照料主意》的相干规矩。

　　十四、被提名流掌管独立董事不会违反其他司法、行政规矩、部分规章、典型性文献和深圳证券来往所营业章程等对待独立董事任职资历的相干规矩。

　　十五、被提名流具备上市公司运作相干的基础常识，熟知趣干司法、行政规矩、部分规章、典型性文献及深圳证券来往所营业章程，拥有五年以上级法、经济、照料、管帐、财政或者其他执行独立董事职责所一定的管事履历。

　　十六、以管帐专业人士被提名的，被提名流起码具备注册管帐师资历，或拥有管帐、审计或者财政照料专业的高级职称、副教育或以上职称、博士学位，或拥有经济照料方面高级职称且正在管帐、审计或者财政照料等专业岗亭有5年以上全职管事履历。

　　十八、被提名流及其直系支属不是直接或间接持有公司已刊行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中天然人股东。

　　十九、被提名流及其直系支属不正在直接或间接持有公司已刊行股份5%以上的股东任职，也不正在上市公司前五名股东任职。

　　二十一、被提名流不是为公司及其控股股东、实践掌握人或者其各自附庸企业供应财政、司法、商议不朽情缘官方网站、保荐等供职的职员，包含但不限于供应供职的中介机构的项目组集体职员、各级复核职员、正在陈述上具名的职员、合资人、董事、高级照料职员及要紧担任人。

　　二十二、被提名流与上市公司及其控股股东、实践掌握人或者其各自的附庸企业不存正在宏大营业交往，也不正在有宏大营业交往的单元及其控股股东、实践掌握人任职。

　　二十三、被提名流正在近来十二个月内不拥有第十七项至第二十二项所列任一种景遇。

　　二十四、被提名流不是被中国证监会采纳证券市集禁入手段，且克日尚未届满的职员。

　　二十五、被提名流不是被证券来往场合公然认定不适合掌管上市公司董事、监事和高级照料职员，且克日尚未届满的职员。

　　二十六、被提名流不是近来三十六个月内因证券期货坐法，受到执法组织刑事责罚或者中国证监会行政责罚的职员。

　　二十七、被提名流不是因涉嫌证券期货违法坐法，被中国证监会立案考察或者被执法组织立案窥察，尚未有昭彰结论看法的职员。

　　二十八、被提名流近来三十六个月未受到证券来往所公然呵叱或三次以上传达批判不朽情缘官方网站。

　　三十、被提名流不是过往任职独立董事时候因连气儿两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会聚会被董事会提请股东大会予以扫除职务，未满十二个月的职员。

　　三十一、包含本次提名的公司正在内，被提名流掌管独立董事的境内上市公司数目不突出三家。

　　一、本提名流担保上述声昭彰凿、切实、无缺，没有乌有记录、误导性陈述或宏大漏掉；不然，本提名流高兴负责由此惹起的司法仔肩和领受深圳证券来往所的自律囚禁手段或规律处分。

　　二、本提名流授权公司董事会秘书将本声明的实质通过深圳证券来往所营业专区录入、报送给深圳证券来往所或对表通告，董事会秘书的上述行径视同为本提名大作径，由本提名流负责相应的司法仔肩。

　　三、被提名流掌管独立董事时候，如映现不对适独立性恳求及独立董事任职资历景遇的，本提名流将实时向公司董事会陈述并促使被提名流立地辞去独立董事职务。

　　声明人林幼利行为深圳市美芝掩饰安排工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充足了然并附和由提名流李苏华提名为深圳市美芝掩饰安排工程股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公然声明和担保，自己与该公司之间不存正在职何影响自己独立性的相闭，且合适相干司法、行政规矩、部分规章、典型性文献和深圳证券来往所营业章程对独立董事候选人任职资历及独立性的恳求，的确声明并准许如下事项：

　　一、自己一经通过深圳市美芝掩饰安排工程股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事特领悟议资历审查，提名流与自己不存正在利害相闭或者其他或者影响独立履职景遇的亲近相闭。

　　二、自己不存正在《中华公民共和国公执法》第一百四十六条等规矩不得掌管公司董事的景遇。

　　三、自己合适中国证监会《上市公司独立董事照料主意》和深圳证券来往所营业章程规矩的独立董事任职资历和条目。

　　如否，请仔细注释：自己准许参预近来一次独立董事培训并赢得深圳证券来往所承认的独立董事资历证书

　　七、自己掌管独立董事不会违反中间纪委《闭于典型中管干部辞去公职或者退（离）歇后掌管上市公司、基金照料公司独立董事、独立监事的通告》的相干规矩。

　　八、自己掌管独立董事不会违反中间构造部《闭于进一步典型党政教导干部正在企业兼职（任职）题目标看法》的相干规矩。

　　九、自己掌管独立董事不会违反中间纪委、哺育部、监察部《闭于强化上等学校反腐倡廉装备的看法》的相干规矩。

　　十、自己掌管独立董事不会违反中国公民银行《股份造贸易银行独立董事和表部监事轨造指引》的相干规矩。

　　十一、自己掌管独立董事不会违反中国证监会《证券基金筹办机构董事、监事、高级照料职员及从业职员监视照料主意》的相干规矩。

　　十二、自己掌管独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级照料职员任职资历照料主意》的相干规矩。

　　十三、自己掌管独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级照料职员任职资历照料规矩》《保障机构独立董事照料主意》的相干规矩。

　　十四、自己掌管独立董事不会违反其他司法、行政规矩、部分规章、典型性文献和深圳证券来往所营业章程等对待独立董事任职资历的相干规矩。

　　十五、自己具备上市公司运作相干的基础常识，熟知趣干司法、行政规矩、部分规章、典型性文献及深圳证券来往所营业章程，拥有五年以上级法、经济、照料、管帐、财政或者其他执行独立董事职责所一定的管事履历。

　　十六、以管帐专业人士被提名的，候选人起码具备注册管帐师资历，或拥有管帐、审计或者财政照料专业的高级职称、副教育或以上职称、博士学位，或拥有经济照料方面高级职称且正在管帐、审计或者财政照料等专业岗亭有5年以上全职管事履历。

　　十八、自己及自己直系支属不是直接或间接持有该公司已刊行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中天然人股东。

　　十九、自己及自己直系支属不正在直接或间接持有该公司已刊行股份5%以上的股东任职，也不正在该上市公司前五名股东任职。

　　二十一、自己不是为该公司及其控股股东、实践掌握人或者其各自附庸企业供应财政、司法、商议、保荐等供职的职员，包含但不限于供应供职的中介机构的项目组集体职员、各级复核职员、正在陈述上具名的职员、合资人、董事、高级照料职员及要紧担任人。

　　二十二、自己与上市公司及其控股股东、实践掌握人或者其各自的附庸企业不存正在宏大营业交往，也不正在有宏大营业交往的单元及其控股股东、实践掌握人任职。

　　二十四、自己不是被中国证监会采纳不得掌管上市公司董事、监事、高级照料职员证券市集禁入手段，且克日尚未届满的职员。

　　二十五、自己不是被证券来往场合公然认定不适合掌管上市公司董事、监事和高级照料职员，且克日尚未届满的职员。

　　二十六装饰、自己不是近来三十六个月内因证券期货坐法，受到执法组织刑事责罚或者中国证监会行政责罚的职员。

　　二十七、自己不是因涉嫌证券期货违法坐法，被中国证监会立案考察或者被执法组织立案窥察，尚未有昭彰结论看法的职员。

　　三十、自己不是过往任职独立董事时候因连气儿两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会聚会被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的职员。

　　一、自己全部显露独立董事的职责，担保上述声明及供应的相干质料确凿、切实、无缺，没有乌有记录、误导性陈述或宏大漏掉；不然，自己高兴负责由此惹起的司法仔肩和领受深圳证券来往所的自律囚禁手段或规律处分。

　　二、自己正在担该公司独立董事时候，将端庄听从中国证监会和深圳证券来往所的相干规矩，确保有足够的功夫和元气心灵勤奋尽责地执行职责，作出独立鉴定，不受该公司要紧股东、实践掌握人或其他与公司存正在利害相闭的单元或片面的影响。

　　三、自己掌管该公司独立董事时候，如映现不对适独立董事任职资历景遇的，自己将实时向公司董事会陈述并立地辞去该公司独立董事职务。

　　四、自己授权该公司董事会秘书将本声明的实质及其他相闭自己的讯息通过深圳证券来往所营业专区录入、报送给深圳证券来往所或对表通告，董事会秘书的上述行径视同为自己行径，由自己负责相应的司法仔肩。

　　五、如任职时候因自己引退导致独立董事比例不对适相干规矩或缺乏管帐专业人士的，自己将络续执行职责，不以引退为由拒绝履职。