不朽情缘官方网站深圳市美芝装扮打算工程股份有限公司 2024年第一次姑且股东大会决策布告

　　本公司及董事会团体成员保障消息披露的实质切实、切实和完备，没有失实纪录装饰、误导性陈述或强大脱漏。

　　2.集会召开位置：深圳市罗湖区泥岗西道1066号深圳市美芝妆点计划工程股份有限公司（以下简称“公司”或“美芝股份”）四楼集会室；

　　6.本次集会的召开合适相闭功令、行政规则、部分规章、表率性文献和《公司章程》的规矩不朽情缘官方网站。

　　参与本次股东集会的股东及股东代庖人共4人，代表有表决权股份数额为59,422,400股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的43.9148%。

　　此中：现场出席股东大会的股东及股东代庖人共3人，代表有表决权股份数额为59,406,300股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的43.9029%；通过收集投票式样参与股东大会的股东共1人，代表有表决权股份数额为16,100股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的0.0119%。

　　中幼股东出席的总体情形：通过现场和收集投票式样参与本次股东大会的中幼投资者人数共1人，代表有表决权股份数额为16,100股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的0.0119%。此中通过收集投票式样参与股东大会的股东共1人，代表有表决权股份数额为16,100股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的0.0119%。

　　公司董事、监事及董事会秘书以现场贯串视频式样出席了集会，其他局限高级束缚职员列席了集会，北京大成（广州）讼师事情所讼师出席本次股东大会举办见证，并出具功令主见书。

　　表决结果：赞同18,826,000股，占出席集会有用表决股份总数的99.9146%；阻止16,100股，占出席集会有用表决股份总数的0.0854%；弃权0股，占出席集会有用表决股份总数的0.00%。

　　此中不朽情缘官方网站，出席集会的中幼投资者的表决情形为：赞同0股，占出席集会有用表决股份总数的0.00%；阻止16,100股，占出席集会有用表决股份总数的0.0854%；弃权0股，占出席集会有用表决股份总数的0.00%。

　　（二）以累积投票式样逐项审议《闭于公司董事会换届推选暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：何伏信先生得到的推选票数为60,870,450股，超越出席股东大会的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一，何伏信先生被选为公司第五届董事会董事不朽情缘官方网站深圳市美芝装扮打算工程股份有限公司 2024年第一次姑且股东大会决策布告。

　　此中装饰，中幼股东的推选票数为0股，占出席集会中幼股东所持有用表决权股份数的0.00%。

　　表决结果：李苏华先生得到的推选票数为56,478,000股，超越出席股东大会的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一，李苏华先生被选为公司第五届董事会董事。

　　此中，中幼股东的推选票数为0股，占出席集会中幼股东所持有用表决权股份数的0.00%。

　　表决结果：古定文先生得到的推选票数为60,870,450股，超越出席股东大会的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一，古定文先生被选为公司第五届董事会董事。

　　此中，中幼股东的推选票数为0股，占出席集会中幼股东所持有用表决权股份数的0.00%。

　　表决结果：何申健先生得到的推选票数为60,870,450股，超越出席股东大会的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一，何申健先生被选为公司第五届董事会董事。

　　此中，中幼股东的推选票数为0股，占出席集会中幼股东所持有用表决权股份数的0.00%。

　　表决结果：胡蝶幼姐得到的推选票数为60,870,450股，超越出席股东大会的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一，胡蝶幼姐被选为公司第五届董事会董事。

　　此中，中幼股东的推选票数为0股，占出席集会中幼股东所持有用表决权股份数的0.00%。

　　表决结果：李碧君幼姐得到的推选票数为56,478,000股，超越出席股东大会的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一，李碧君幼姐被选为公司第五届董事会董事。

　　此中，中幼股东的推选票数为0股装饰，占出席集会中幼股东所持有用表决权股份数的0.00%。

　　（三）以累积投票式样逐项审议《闭于公司董事会换届推选暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　表决结果：麦志荣先生得到的推选票数为60,870,450股，超越出席股东大会的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一，麦志荣先生被选为公司第五届董事会董事。

　　此中，中幼股东的推选票数为0股，占出席集会中幼股东所持有用表决权股份数的0.00%。

　　表决结果：徐勇伟先生得到的推选票数为60,870,450股，超越出席股东大会的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一，徐勇伟先生被选为公司第五届董事会董事。

　　此中，中幼股东的推选票数为0股，占出席集会中幼股东所持有用表决权股份数的0.00%。

　　表决结果：林幼利先生得到的推选票数为56,478,000股，超越出席股东大会的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一，林幼利先生被选为公司第五届董事会董事。

　　此中，中幼股东的推选票数为0股，占出席集会中幼股东所持有用表决权股份数的0.00%。

　　（四）以累积投票式样逐项审议《闭于公司监事会换届推选暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　表决结果：黎敬良得到的推选票数为59,406,300股，超越出席股东大会的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一，黎敬良先生被选为公司第五届监事会监事。

　　此中，中幼股东的推选票数为0股，占出席集会中幼股东所持有用表决权股份数的0.00%。

　　表决结果：林志萍得到的推选票数为59,406,300股，超越出席股东大会的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一，林志萍幼姐被选为公司第五届监事会监事。

　　此中，中幼股东的推选票数为0股，占出席集会中幼股东所持有用表决权股份数的0.00%。

　　（三）结论主见：讼师以为，本次股东大会的纠合与召开标准合适功令、规则、《股东大会条例》和《公司章程》《议事条例》的规矩；出席集会职员的资历、纠合人资历合法有用；集会表决标准、表决结果合法有用。

　　2、北京大成（广州）讼师事情所闭于公司2024年第一次且则股东大会的功令主见书。

　　深圳市美芝妆点计划工程股份有限公司2024年第一次且则股东大会的功令主见书

　　凭据《中民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中民共和国公公法》（以下简称“《公公法》”）和中国证券监视束缚委员会《上市公司股东大会条例（2022年修订）》（以下简称“《股东大会条例》”）等功令、规则和其他相闭表率性文献的恳求，北京大成（广州）讼师事情所（以下简称“本所”）经受深圳市美芝妆点计划工程股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派讼师参与公司2024年第一次且则股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

　　本所声明：本所讼师仅对本次股东大会的纠合标准、召开标准、出席集会职员资历、纠合人资历、表决标准及表决结果揭橥功令主见，并过错本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及实质揭橥主见。本所讼师赞同将本功令主见书随本次股东大会其他消息披露原料一并布告。

　　本功令主见书仅供见证公司本次股东大会闭连事项的合法性之主意操纵，不得用作任何其他主意。

　　本所及经办讼师凭借《证券法》《讼师事情所从事证券功令营业束缚主见》和《讼师事情所证券功令营业执业条例（试行）》等规矩及本功令主见书出具日以前依然发作或者存正在的真相，正经奉行了法定职责，用命了发愤尽责和古道信用准则，举办了足够的核检验证，保障本功令主见所认定的真相切实、切实、完备，所揭橥的结论性主见合法、切实，不存正在失实纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并接受相应功令职守。

　　本所讼师凭据《股东大会条例》第五条的恳求，遵循讼师行业公认的营业模范、德性表率和发愤尽责的心灵，对本次股东大会所涉及的相闭事项和闭连文献举办了需要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具功令主见如下：

　　本次股东大会由董事会倡议并纠合。2024年1月2日，公司召开第四届董事会第三十六次集会，审议通过了《闭于提请召开公司2024年第一次且则股东大会的议案》议案。

　　召开本次股东大会的闭照及提案实质，公司于2024年1月3日正在深圳证券贸易所官方网站、巨潮资讯网举办了布告。

　　2024年1月18日14:30，本次股东大会于深圳市罗湖区泥岗西道1066号深圳市美芝妆点计划工程股份有限公司四楼集会室召开，由公司董事长主办本次股东大会。

　　本次股东大会收集投票时刻为：2024年1月18日。通过深圳证券贸易所贸易体例举办收集投票的时刻为2024年1月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00；通过深圳证券贸易所互联网投票体例投票的全部时刻为2024年1月18日9:15-15:00。

　　本所讼师以为，本次股东大会由董事会纠合不朽情缘官方网站，集会纠合人资历、集会的纠合及召开标准合适闭连功令、行政规则和《深圳市美芝妆点计划工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市美芝妆点计划工程股份有限公司股东大集会事条例》（以下简称“《议事条例》”）的规矩。

　　凭据《公公法》《证券法》《公司章程》《议事条例》及本次股东大会的闭照，本次股东大会出席对象为：

　　1.于股权挂号日2024年1月12日（礼拜五）下昼收市时正在中国证券挂号结算有限职守公司深圳分公司挂号正在册的公司团体平时股股东均有权出席股东大会，并可能以书面步地委托代庖人出席集会和参与表决，该股东代庖人不必是公司股东。

　　本次集会现场出席及收集出席的股东和股东代表共4人，代表股份合计59,422,400股，约占公司总股本135,312,808股的43.9148%。全部情形如下：

　　经公司董事会办公室及本所讼师检验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代表共3人，所代表股份共计59,406,300股，占公司总股份的43.9029%。

　　经本所讼师核查，出席集会的股东及股东代庖人所代表的股东挂号正在册装饰，股东代庖人所持有的《授权委托书》合法有用。

　　凭据深圳证券消息有限公司供应的收集投票结果，通过收集投票的股东1人，代表股份16,100股，占公司总股份的0.0119%装饰。

　　出席本次集会的中幼股东和股东代表共1人，代表股份16,100股，占公司总股份的0.0119%。此中现场出席0人，代表股份0股；通过收集投票1人，代表股份16,100股。

　　本所讼师以为，出席本次股东大会职员的资历合法有用（收集投票股东资历正在其举办收集投票时，由深交所收集投票体例举办认证）；出席集会股东代庖人的资历合适相闭功令、行政规则及《公司章程》、《议事条例》的规矩，有权对本次股东大会的议案举办审议、表决。

　　凭据《闭于召开2024年第一次且则股东大会的闭照》（以下简称“《股东大会闭照》”），提请本次股东大会审议的提案为：

　　4.《闭于公司监事会换届推选暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　上述议案依然公司董事会于《股东大会闭照》中列明并披露，本次股东大会本质审议事项与《股东大会闭照》实质相符。

　　经检验，本次股东大会选用与会股东记名式样及其他股东收集投票式样就上述议案举办了投票表决。集会按功令、规则及《公司章程》《议事条例》规矩的标准对现场表决举办计票、监票，并凭据深圳证券贸易所贸易体例及互联网供应的收集投票数据举办收集表决计票；由集会主办人马上颁发了现场表决结果；收集投票完结后，深圳证券消息有限公司向公司供应了本次集会收集投票的表决总数和表决结果。

　　本次股东大会列入集会议程的提案共4项，经兼并收集投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

　　（1）《闭于公司董事会换届推选暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　（3）《闭于公司监事会换届推选暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　本所讼师以为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的闭照中列明的事项划一，表决标准合适功令、行政规则、表率性文献及《公司章程》的规矩，表决结果合法有用。

　　综上所述，本所讼师以为，本次股东大会的纠合与召开标准合适功令、规则、《股东大会条例》和《公司章程》《议事条例》的规矩；出席集会职员的资历、纠合人资历合法有用；集会表决标准、表决结果合法有用。