不朽情缘官方网站深圳瑞和建建建饰股份有限公司 2024年第一次偶然股东大会决议告示

　　本公司及董事会一共成员保障新闻披露的实质确实、切实、完全，没有虚伪记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　4不朽情缘官方网站、汇集投票时候：2024年2月23日，个中通过深圳证券贸易所贸易体例举办汇集投票的完全时候为2024年2月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券贸易所互联网投票体例发端投票的时候为2024年2月23日上午9∶15不朽情缘官方网站，结果时候2024年2月23日下昼3∶00。

　　5、现场聚会召开地方：深圳市罗湖区深南东途3027号瑞和大厦四楼聚会室；

　　6、聚会召开的报告及相干文献全文刊载正在2024年1月31日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上；

　　7、聚会的集合、召开吻合《公国法》、《上市公司股东大会轨则》装饰、《股票上市轨则》及《公司章程》等相闭规则；

　　9、公司个别董事不朽情缘官方网站、监事出席了聚会，个别高级执掌职员、见证讼师等列席了聚会。

　　股东出席总体情状：通过现场和汇集投票的股东及股东代表共16人，代表有表决权股份152,391,715股，约占公司总股份的40.3693%。个中：通过现场投票的股东及股东代表12人，代表有表决权股份152,334,315股，约占公司总股份的40.3541%。通过汇集投票的股东4人，代表有表决权股份57,400股，约占公司总股份的0.0152%。

　　中幼股东出席总体情状：通过现场和汇集投票的股东共4人，代表有表决权股份57,400股，约占公司总股份约0.0152%不朽情缘官方网站。个中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权股份0股，约占公司总股份的0.0000%。通过汇集投票的股东4人，代表有表决权股份57,400股，约占公司总股份的0.0152%。（中幼投资者是指以下股东以表的其他股东：上市公司的董事、监事、高级执掌职员；寡少或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

　　经与会股东及股东授权委托代表讲究审议，以记名格式举办现场和汇集投票表决，完全表决结果如下：

　　应承152,391,715股，占出席股东大会有用表决权股份数的100%；破坏0股，占出席聚会整个股东所持股份的0.0000%；弃权0股不朽情缘官方网站，占出席聚会整个股东所持股份的0.0000%。

　　应承57,400股，占参预投票的中幼股东所持有用表决权股份总数的100%；破坏0股，占出席聚会中幼股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席聚会中幼股东所持股份的0.0000%。

　　深圳证券贸易所未对公司本次独立董事候选人的任职资历和独立性提出贰言。依据前述推举结果，杨幼磊先天生为公司第五届董事会独立董事装饰，任期自本次股东大会审议通过之日起大公司第五届董事会任期届满之日止。

　　3、结论性看法：公司本次股东大会的集合、召开次序、出席聚会职员的资历、集合人资历、聚会表决次序不朽情缘官方网站、表决结果等均吻合相干执法规矩和公司章程的规则，本次股东大会无且则提出新议案和对议案实质举办转变的情况不朽情缘官方网站深圳瑞和建建建饰股份有限公司 2024年第一次偶然股东大会决议告示，聚会造成的决议合法有用。

　　2、《广东华商讼师工作所闭于深圳瑞和筑立妆饰股份有限公司2024年第一次且则股东大会的执法看法书》。