不朽情缘官方网站德才粉饰股份有限公司 第四届董事会第十七次聚会决策布告

　　本公司董事会及一共董事保障本告示实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、切实性和完全性继承司法职守。

　　德才粉饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次集会于2024年3月1日（礼拜五）正在青岛市崂山区海尔道1号甲5号楼德才大厦7层集会室以现场连结通信的形式召开。集会闭照已于2024年2月26日以通信的形式投递列位董事。本次集会应出席董事9人，现实出席董事9人。

　　集会由董事长叶德才先生主理，一共监事装饰、高级收拾职员列席了集会不朽情缘官方网站。集会召开切合《中华黎民共和国公执法》等相闭司法、法则、规章和《公司章程》的闭系章程。经列位董事当真审议，集会酿成了如下决议：

　　鉴于叶德才先生申请辞去公司总司理职务，现遵照《中华黎民共和国公执法》和《公司章程》的相闭章程，经公司董事长保举，并经董事会提名委员会审核，答应聘任袁永林先生为公司总司理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，同时遵照《公司章程》第八条的章程将法定代表人由叶德才先生蜕变为袁永林先生。公司将遵从商场监视收拾部分恳求，告终公司总司理及法定代表人的蜕变挂号手续。

　　的确实质详见公司同日披露于上海证券营业所网站（）的《德才股份闭于蜕变总司理及法定代表人的告示》（告示编号：2024-004）。

　　公司基于对另日接续生长的决心和对公司长久价钱的合理决断，为有用保卫一共股东权力，加强投资者决心，同时为进一步创设健康公司长效驱策机造，充溢调动公司收拾团队、重点骨干的主动性和创造性，擢升企业凝固力和重点竞赛力，鼓励公司壮健可接续生长。归纳商讨公司的规划生长远景、规划处境和财政情景及另日盈余本事等要素的根底上，公司拟利用自有资金以会集竞价形式回购公司一面黎民币平凡股（A股），并正在另日将前述回购股份用于员工持股策动或股权驱策。

　　本次回购股份的资金总额不低于黎民币2,000万元（含），不凌驾黎民币4,000万元（含）。本次回购股份的价值为不凌驾黎民币18.00元/股（含）。遵从回购股份价值上限18.00元/股（含）筹划，公司拟回购股份数目下限约为1,111,111股，即不低于公司今朝总股本的约0.79%；上限约为2,222,222股，即不凌驾公司今朝总股本的约1.59%；的确回购股份的数目以回购克日届满或回购完毕时现实回购的股份数目为准。本次回购的执行克日为自公司董事会审议通过回购计划之日起12个月内。

　　为保障本次回购股份计划的利市执行，遵照《公司章程》等相闭章程，公司董事会授权公司收拾层全权收拾回购股份的确事宜，本次授权自公司董事会审议通过股份回购计划之日起至上述授权事项收拾完毕之日止。遵照闭系章程，本次回购事项正在董事会审批权限周围内，无需提交股东大会审议。

　　的确实质详见公司同日披露于上海证券营业所网站（）的《德才股份闭于以会集竞价营业形式回购股份暨落实“提质增效重回报”举止计划的告示》（告示编号：2024-005）。

　　本公司董事会及一共董事保障本告示实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、切实性和完全性继承司法职守。

　　德才粉饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于不日收到公司总司理叶德才先生提交的免职陈诉，因使命调解，申请辞去公司总司理职务，免职后仍职掌公司董事长职务。遵照《公执法》及《公司章程》的章程，叶德才先生提交的免职陈诉自投递董事会之日起生效。公司董事会对叶德才先生职掌总司理时候为公司生长做出的突出功勋流露衷心感动！

　　遵照《公执法》《公司章程》及相闭司法法则的章程，经公司董事长提名不朽情缘官方网站，董事会提名委员会审核，公司于2024年3月1日召开第四届董事会第十七次集会，审议通过了《闭于蜕变总司理及法定代表人的议案》，答应聘任袁永林先生为公司总司理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，同时遵照《公司章程》第八条的章程将法定代表人由叶德才先生蜕变为袁永林先生。公司将遵从商场监视收拾部分恳求，告终公司总司理及法定代表人的蜕变挂号手续。

　　袁永林先生，中国国籍，无境表好久居留权，1969年1月出生，土木匠程本科学历，高级工程师。1990年10月至2004年4月就职于青岛一修集团股份有限公司分公司，任副总司理；2004年4月至2017年4月就职于青修集团股份公司总承包职业部，任董事长、总裁；2017年4月至2018年12月就职于青岛隆元壮盛修造装置工程有限公司，任总司理；2018年12月至今就职于青岛中修联结集团有限公司，任董事长；现任青岛中修联结集团有限公司董事长、青岛中房修造打算院股份有限公司董事长、德才粉饰股份有限公司副总司理。

　　截至本告示日，袁永林先生未直接持有公司股份，通过青岛德才君和投资有限公司间接持有公司占比约为0.1136%的股份，股份数目约为159,027股，与公司控股股东及现实局限人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级收拾职员之间不存正在联系相干。不存正在《公执法》等司法法则及《公司章程》章程不得职掌公司高级收拾职员的景况，也不存正在被中国证监会确定为商场禁入者且尚正在禁入期的景况，未始受到过中国证监会和上海证券营业所的任那儿罚和惩戒，不属于最高黎民法院揭橥的失信被履行人，其任职资历切合《公执法》《上海证券营业所上市公司自律禁锢指引第1号——模范运作》等司法、法则的恳求。

　　本公司董事会及一共董事保障本告示实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者庞大漏掉装饰，并对其实质的的确性、切实性和完全性继承司法职守。

　　●为践行“以投资者为本”的上市公司生长理念，保卫德才粉饰股份有限公司（以下简称“公司”）一共股东好处，加强投资者对公司长久价钱的承认和投资决心，基于对公司另日生长远景的决心及价钱承认，经归纳商讨公司规划处境、财政情景等要素，公司拟以自有资金回购公司股份不朽情缘官方网站，以落实“提质增效重回报”举止计划，饱动公司股价与内正在价钱相完婚，竖立杰出的商场现象。

　　3、拟回购股份资金总额：不低于黎民币2,000万元（含），不凌驾黎民币4,000万元（含）；

　　4、拟回购股份的执行克日：自公司董事会审议通过本次回购股份计划之日起12个月内；

　　5、回购股份的价值：不凌驾黎民币18.00元/股（含），该回购价值不高于公司董事会审议通过本次回购计划决议前30个营业日公司股票营业均价的150%；

　　●闭系股东是否存正在减持策动：经公司发函确认，截至董事会审议通过本次回购计划之日，青岛城世基金收拾有限公司-青岛城高世纪基金投资收拾核心（有限共同）（已改名为青岛城世私募基金收拾有限公司-青岛城高世纪基金投资收拾核心（有限共同）并换发了新的买卖牌照，但尚未向中国证券挂号结算有限职守公司收拾股东名称蜕变的闭系事宜，以下简称“城高世纪投资”）及红塔改进投资股份有限公司（以下简称“红塔改进投资”）未回答公司问询，其所持公司股份可以正在公司回购时候举办减持，敬请投资者提神投资危急。除此以表，公司董监高、控股股东、现实局限人及其他持股5%以上股东青岛德才君和投资有限公司（以下简称“德才君和投资”）正在另日3个月、另日6个月暂无减持股份策动。若上述职员另日正在上述时候执行股份减持策动，公司将正经苦守闭系司法法则的章程实时推行音信披露职守。

　　1、回购克日内，若公司股票价值接续超越回购计划披露的价值上限，将导致回购计划无法执行或只可一面执行的危急；

　　2、若发作对公司股票营业价值发生庞大影响的庞大事项，或因公司出产规划、财政情景、表部客观处境发作庞大蜕化等道理，可以存正在遵照轨则蜕变或终止回购计划的危急；

　　3、本次回购的股份将用于公司员工持股策动或股权驱策，可以存正在因员工持股策动或股权驱策未能经董事会和股东大会等计划机构审议通过、驱策对象放弃认购股份等道理，导致已回购股份无法授出或无法悉数授出，已回购未授出股份将被刊出的危急；

　　4、如遇禁锢部分宣布新的回购闭系模范性文献，可以导致本次回购执行经过中必要遵照禁锢新规调解回购相应条目标危急；

　　5、本次回购计划不代表公司将正在二级商场回购公司股份的愿意，公司将正在回购克日内遵照商场处境择机作出回购计划予以执行；

　　6、本次回购不会对公司的规划举止、财政情景和另日生长发生庞大影响，不会影响公司的上市名望。公司将正在回购克日内遵照商场处境择机做出回购计划予以执行，并遵照回购股份事项开展处境实时推行音信披露职守，敬请投资者提神投资危急。

　　为践行以“投资者为本”的上市公司生长理念，保卫公司一共股东好处，加强投资者对公司长久价钱的承认和投资决心，基于对公司另日生长远景的决心及价钱承认，经归纳商讨公司规划处境、财政情景等要素，遵照《中华黎民共和国公执法》（以下简称《公执法》）《中华黎民共和国证券法》《闭于增援上市公司回购股份的私见》《上市公司股份回购轨则》及《上海证券营业所上市公司自律禁锢指引第7号——回购股份》（以下简称《回购指引》）等司法不朽情缘官方网站德才粉饰股份有限公司 第四届董事会第十七次聚会决策布告、法则及模范性文献的闭系恳求，公司拟以自有资金回购公司股份，以落实“提质增效重回报”举止计划。

　　（一）公司于2024年3月1日召开第四届董事会第十七次集会审议通过了《闭于以会集竞价营业形式回购股份计划的议案》。公司一共董事出席了集会，以9票答应、0票驳斥、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。公司董事会审议本次回购计划的韶华、序次切合《公司章程》《回购指引》等闭系章程。

　　（二）遵照《公司章程》第二十六条和第二十八条之章程，本次回购股份系用于员工持股策动或股权驱策，是以本次回购计划经由公司三分之二以上董事出席的董事会审议通过即可执行，无需提交股东大会审议。

　　上述执行序次切合《上市公司股份回购轨则》及《回购指引》等司法法则及模范性文献的章程。

　　为践行“以投资者为本”的上市公司生长理念，保卫公司一共股东好处，加强投资者对公司长久价钱的承认和投资决心，基于对公司另日生长远景的决心及价钱承认，经归纳商讨公司规划处境、财政情景等要素，公司拟以自有资金回购公司股份，以落实“提质增效重回报”举止计划，饱动公司股价与内正在价钱相完婚，竖立杰出的商场现象。

　　1、本次回购股份的执行克日为自公司董事会审议通过本次回购股份计划之日起12个月内。公司将遵照董事会授权，正在回购克日内遵照商场处境择机作出回购计划并予以执行。

　　2、回购执行时候，公司股票如因盘算庞大事项联贯停牌10个营业日以上的，回购计划将正在股票复牌后顺延执行并实时披露。

　　（1）即使正在此克日内回购金额抵达最高限额，则回购计划执行完毕，即回购克日自该日起提前届满；

　　（2）正在回购克日内回购资金利用金额抵达本次拟回购资金总额下限且收拾层定夺终止，则回购克日自收拾层定夺终止时，本回购计划提前届满；

　　（3）如公司董事会定夺终止本回购计划，则回购克日自董事会决议终止本回购计划之日起提前届满。

　　（1）自可以对本公司证券及其衍生种类营业价值发生庞大影响的庞大事项发作之日或者正在计划经过中至依法披露之日；

　　若新公布的相闭禁锢章程对上述不得回购股份的时候作出调解的，公司将遵从调解后的新规履行。

　　公司本次回购股份将用于员工持股策动或股权驱策，公司将遵照回购计划执行时候股票商场价值的蜕化处境，连结公司规划情景举办回购。的确如下：

　　上表所列回购数据为按最高回购价18.00元/股测算，公司拟回购股份数目下限约为1,111,111股，即不低于公司今朝总股本的约0.79%；上限约为2,222,222股，即不凌驾公司今朝总股本的约1.59%；的确回购股份的数目以回购克日届满或回购完毕时现实回购的股份数目为准。

　　若正在回购克日内公司执行了资金公积金转增股本、派发股票或现金盈余、股份拆细或缩股等事项，公司将遵从中国证监会及上海证券营业所的闭系章程相应调解回购股份价值上限，回购股份数目和占公司总股本的比例相应蜕化。的确回购股份数目以回购期满或回购完毕时现实回购的股份数目为准。

　　本次回购股份的价值为不凌驾黎民币18.00元/股，该回购价值上限不凌驾董事会审议通过本次回购股份决议前30个营业日公司股票营业均价的150%。的确回购价值由董事会授权收拾层正在回购执行时候，归纳公司二级商场股票价值、公司财政情景和规划情景确定。

　　若公司正在回购期内执行了资金公积金转增股本、派发股票或现金盈余、股票拆细或缩股等事项，自公司股价除权、除息日起，遵从中国证监会及上海证券营业所的闭系章程相应调解回购价值上限。

　　遵从本次回购金额下限黎民币2,000万元（含）和上限黎民币4,000万元（含），回购价值上限18.00元/股举办测算，假设本次回购悉数执行完毕，本次回购股份悉数用于员工持股策动或股权驱策并悉数锁定，估计回购后公司股权组织的转移处境如下：

　　注：以上数据测算仅供参考，即使正在股份回购执行告终之后3年内未用于本次回购所述用处，本次回购股份悉数予以刊出，则公司总股本将相应节减。的确回购股份数目及公司股权组织现实转移处境自此续现实执行处境为准。

　　（十）本次回购股份对公司通老例划、财政、研发、盈余本事、债务推行本事、另日生长及撑持上市名望等可以发生的影响的阐发

　　截至2023年9月30日（未经审计），公司总资产1,080,339.55万元，归属于上市公司股东的净资产185,826.80万元，活动资产946,514.18万元，遵从本次回购资金总额上限4,000万元测算，差异占上述目标的0.37%、2.15%、0.42%。

　　进程充溢论证和谨慎阐发，本次回购不会对公司的通老例划、财政、研发、盈余本事、债务推行本事和另日生长发生庞大影响。公司本次回购股份用于员工持股策动或股权驱策，将进一步健康公司长效驱策机造，为股东创造悠长接续的价钱。本次回购执行告终后，公司股权分散处境仍切合上市公司的条目，不会改革公司的上市名望。

　　（十一）公司董监高、控股股东、现实局限人正在董事会做出回购股份决议前6个月内是否营业本公司股份，是否与本次回购计划存正在好处冲突、是否存正在内情营业及商场运用，及其正在回购时候是否存正在增减持策动的处境注解

　　经自查，公司董监高、控股股东、现实局限人正在董事会作出回购股份决议前6个月内不存正在营业公司股份的景况，与本次回购计划不存正在好处冲突，也不存正在内情营业及商场运用。以上职员正在回购时候暂无增减持策动装饰。若上述职员后续有增减持股份策动，公司将正经苦守闭系司法法则的章程实时推行音信披露职守。

　　（十二）公司向董监高、控股股东、现实局限人、持股5%以上股东问询另日3个月、另日6个月等是否存正在减持策动的的确处境

　　经问询，截至董事会审议本次回购计划决议之日，持股5%以上股东城高世纪投资及红塔改进投资未回答公司问询，其所持公司股份可以正在公司回购时候举办减持，敬请投资者提神投资危急。除此以表，公司董监高、控股股东、现实局限人及其他持股5%以上股东德才君和投资正在另日3个月、另日6个月暂无减持公司股份的策动。若上述职员另日正在上述时候执行股份减持策动，公司将正经苦守闭系司法法则的章程实时推行音信披露职守。

　　本次回购股份拟用于员工持股策动或股权驱策，公司届时将遵照闭系司法法则及《公司章程》闭系章程推行闭系审议序次。公司将正在披露股份回购执行结果暨股份转移告示后3年内告终让渡。若公司未能正在本次股份回购执行结果暨股份转移告示后3年内让渡完毕已回购股份，未让渡一面股份将依法予以刊出，的确将根据相闭司法法则和战略章程履行。

　　本次回购股份不会影响公司的寻常接续规划，不会导致公司发作资不抵债的处境。若公司回购股份另日拟举办刊出，公司将遵循《公执法》等闭系章程，实时推行闭系计划序次并闭照一共债权人，充溢保证债权人的合法权力，并实时推行音信披露职守。

　　经董事会审议通过，为保障本次股份回购的利市执行，公司董事会遵照《公执法》和《公司章程》的闭系章程，授权公司收拾层正在董事会审议通过的股份回购计划的框架与规定下，同时正在司法法则章程周围内，遵从最大范围保卫公司及股东好处的规定，收拾本次回购股份闭系事宜，授权实质及周围包罗但不限于：

　　1、正在司法法则准许的周围内，遵照公司和商场处境，拟定本次回购股份的的确计划；

　　3、正在回购克日内择机回购股份，包罗但不限于回购股份的的确韶华、价值和数目等；

　　4、根据合用的司法、法则、模范性文献等相闭章程，收拾闭系报批事宜，包罗但不限于授权、签订不朽情缘官方网站、履行、修削、告终与本次回购股份闭系的一切须要的文献、合同、合一概；

　　5、如禁锢部分关于回购股份的战略发作蜕化或商场条目发作蜕化，除涉及相闭司法、法则及《公司章程》章程必需由董事会从新表决的事项表，授权公司收拾层对本次回购股份的的确计划等闭系事项举办相应调解；

　　7、根据合用的司法、法则及禁锢部分的相闭章程，收拾其他以上虽未列明但为本次股份回购所必需的事宜。

　　上述授权自公司董事会审议通过本次回购计划之日起至上述授权事项收拾完毕之日止。

　　（一）回购克日内，若公司股票价值接续超越回购计划披露的价值上限，将导致回购计划无法执行或只可一面执行的危急；

　　（二）若发作对公司股票营业价值发生庞大影响的庞大事项，或因公司出产规划、财政情景、表部客观处境发作庞大蜕化等道理，可以存正在遵照轨则蜕变或终止回购计划的危急；

　　（三）本次回购的股份将用于公司员工持股策动或股权驱策，可以存正在因员工持股策动或股权驱策未能经董事会和股东大会等计划机构审议通过、驱策对象放弃认购股份等道理，导致已回购股份无法授出或无法悉数授出，已回购未授出股份将被刊出的危急；

　　（四）如遇禁锢部分宣布新的回购闭系模范性文献，可以导致本次回购执行经过中必要遵照禁锢新规调解回购相应条目标危急；

　　（五）本次回购计划不代表公司将正在二级商场回购公司股份的愿意，公司将正在回购克日内遵照商场处境择机作出回购计划予以执行。

　　公司将正在回购克日内遵照商场处境择机做出回购计划并予以执行，并遵照回购股份事项开展处境实时推行音信披露职守，敬请宽阔投资者提神投资危急。

　　正在数字化海潮、国度双碳策略、新型都会化加快等期间趋向下，修造行业的生长已然开启新的策略机缘期，这使公司将加倍坚毅努力于“绿色、聪敏、精益、人文、民生”的生长目标，接续深耕新城修和新基修范畴，以老旧幼区改造、史书风貌修造爱戴缮治、市政根底步骤维持“三驾马车”驱动公司高质地生长，加快打造拥有国际影响力的绿色聪敏型全修造财富链样本企业。同时，公司将不断通过优化订单组织、普及订单准初学槛、擢升工程管控秤谌等形式接续优化本钱组织，擢升规划效力，不休普及重点竞赛力和盈余本事，从而以更好的事迹回报宽阔股东。

　　公司正经履行股东分红回报经营及利润分拨战略，主动回报投资者。公司2020年、2021年及2022年的利润分拨处境如下：

　　注：公司2021年7月正在上海证券营业所主板上市，现行《公司章程》章程的分红战略于公司上市后履行。

　　为完竣公司利润分拨战略，加强利润分拨的透后度，爱戴民多投资者的合法权力，公司遵照《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的闭照》《上市公司禁锢指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券营业所股票上市轨则》等闭系司法、法则、模范性文献，及现行有用的《公司章程》的章程，拟订了《另日三年（2023年-2025年）股东分红回报经营》。上述轨造的拟定，进一步真切了公司分红的计划序次、机造和的确分红比例，将有用地保证一共股东的合理投资回报。另日，公司将不断正经履行公司分红战略，深化投资者回报机造，确保公司股东特地是中幼股东的好处取得爱戴。

　　公司高度珍爱投资者相干保卫使命，正经苦守闭系司法法则、公司音信披露收拾等闭系轨造章程，的确、切实、完全、实时、公道地推行音信披露职守。公司主动通过上市公司告示、投资者互换会、事迹注解会、宽待现场调研、投资者热线电话、上证e互动平台以及投资者邮箱等多渠道发展投资者相干保卫使命，加紧与投资者之间的疏通互换，鼓励公司与投资者之间创设长久、安宁、彼此信托的相干。

　　公司将接续执行“提质增效重回报”的的确办法，起劲通过杰出的事迹出现不朽情缘官方网站、模范的公司执掌、主动的投资者回报，确实推行上市公司的职守和职守，回馈投资者的信托。

　　证券日报网所载著作、数据仅供参考，利用前务请注重阅读司法说明，危急自傲。